Редакция · Аналитика SKY7
Руководства по лицензированию, регуляторные обновления и практические заметки от старших специалистов, которые подают документы. Для основателей, выбирающих лицензию, юрисдикцию и ориентиры перед тем, как регулятор откроет дело.
Архив
104 материалов
FINTRAC не взимает сбор за регистрацию MSB. Стартовый бюджет охватывает юридическое лицо, программу ПОД/ФТ, организацию комплаенс-функции, проверку эффективности, банковскую инфраструктуру и текущую отчётность, а объём работ определяется операционной моделью.
Подготовьте заявку на игорную лицензию острова Мэн с учётом системы 2026 года: владение, присутствие, AML, защита средств игроков и white label в одном практическом плане.
Предварительное одобрение VARA открывает этап создания и внедрения бизнеса в Дубае. В руководстве объясняется путь к операционной лицензии, требования VARA к реальному присутствию и определение сроков.
Сопоставьте пять регуляторных периметров ОАЭ: VARA для виртуальных активов в Дубае, DFSA для DIFC, FSRA для ADGM, федеральный уровень рынка капитала и Центральный банк для банковских и платежных услуг на основной территории страны. Начните с бизнес-модели и клиентской базы.
Законопроект, объединяющий OGRA 2001 и Закон о казино 1986 года, был внесён в Тинвальд в октябре 2025 года; его принятие ожидается в 2026 году. Что реформа меняет для операторов и контролирующих лиц и что заявителям следует сделать до и после её вступления в силу.
Австралийский режим ПОД/ФТ вышел за рамки регистрации DCE, охватывавшей только обменные операции, и теперь распространяется на более широкий круг поставщиков услуг с цифровыми активами. Согласно опубликованной информации, крайний срок регистрации в рамках переходного периода - 29 июля 2026 года. Сравните варианты регистрации, изменения операционной модели и приобретения компании.
Присоединение к СРО ставит швейцарского финансового посредника под надзор в сфере ПОД. Чем занимаются SO-FIT, VQF и ARIF, как эти три организации различаются на практике и как сделать выбор, включая случаи, когда в план вписывается приобретение компании, уже присоединившейся к СРО.
Защита клиентских средств - одно из ключевых требований к EMI. В этом руководстве рассматриваются банковские подтверждения, стратегия выбора банков и параллельный рабочий процесс, позволяющие согласовать открытие счёта с получением авторизации.
Практическое руководство по готовности контролирующего лица для покупателей лицензированных компаний: собственность, источник средств и происхождение состояния, деловая история, финансовая устойчивость и операционный план.
Самым быстрым способом выйти на рынок криптоуслуг, регулируемый MiCA, может стать покупка компании, уже имеющей авторизацию CASP. Разбираем, как проходит оценка смены контроля и что проверить в целевой компании до подписания сделки.
Нормативный срок рассмотрения Банком Литвы составляет три месяца, однако фактическое получение авторизации EMI в ЕС занимает от девяти до двенадцати месяцев. Разбираем по этапам, на что уходит остальное время.
Регистрация MSB в FINTRAC занимает несколько недель, а полный запуск бизнеса в Канаде можно запланировать на 2-4 месяца. В этом поэтапном руководстве объединены определение сферы услуг, разработка AML-программы, регистрация и банковское обслуживание.
Поиск по темам
