Редакция SKY7 · Автор
Елена Корниец
Лицензирование криптопроектов и CASP
Елена Корниец возглавляет исследования SKY7 по лицензированию криптопроектов, CASP и VASP, уделяя особое внимание тому, как объём разрешения, модель хранения активов, AML-управление и локальное присутствие влияют на практическую ценность проекта. В её материалах сравниваются национальные регистрационные режимы и авторизация CASP в эпоху MiCA, отмечаются заявления продавца, требующие подтверждения регулятора, а технический объём разрешений переводится в конкретные вопросы для проверки объекта приобретения. Она пишет для основателей, операторов и команд по сделкам, которым необходимо понять, позволяет ли рассматриваемая компания вести деятельность биржи, кастодиального сервиса, брокера или поставщика токен-сервисов. Елена уделяет особое внимание границам регулируемой деятельности, предпосылкам паспортирования, защите клиентских активов, аутсорсингу и документам, которые потребуются банку или надзорному органу до онбординга или рассмотрения смены контроля.
- Статьи и новости
- 19
- Темы
- 6
Архив
Статьи и новости: Елена Корниец
19 материалов
Агенты и дистрибьюторы EMI на Кипре: кто и что вправе делать
Кипр предусматривает отдельные роли эмитента, агента и дистрибьютора в сфере электронных денег. Узнайте, что разрешает каждый статус, как он фиксируется и почему различия важны для M&A.
Чешская финтех-лицензия: какое разрешение действительно нужно вашей модели
Карта разрешений Чехии охватывает путь от регистрации малого масштаба через авторизацию платежного учреждения и учреждения электронных денег до MiCA - все под надзором Чешского национального банка.
Встроенные криптосервисы по MiCA: кто является поставщиком услуг?
Практический подход к определению регулируемого и договорного поставщика в технологической, посреднической, встроенной модели и модели прямого оказания услуг, а также к оценке случаев, когда продуктовой компании по-прежнему нужен собственный анализ периметра MiCA.
Комплексная проверка партнера CASP-as-a-Service в ЕС
Интеграцию CASP следует начинать с подтверждений, а не с перечня функций. Это руководство объясняет, как проверить действующую авторизацию, охват услуг и рынков, хранение, меры противодействия финансовым преступлениям, технологии, управление инцидентами и готовность к выходу без публикации оценочной карты провайдера.
Статистика FSCA по CASP: 533 заявки, 310 лицензий
Четыре публикации FSCA показывают единую картину по состоянию на 31 марта 2026 года: 533 заявки CASP, 310 одобрений и существенная очередь лицензирования. Процесс определяют операционная готовность, компетентность и своевременные ответы на запросы информации. Что статистика регулятора говорит о выборе между покупкой и подачей новой заявки.
SA-CASP и MiCA-CASP: как выбрать подходящую криптолицензию
Южноафриканский CASP имеет лицензию FSP в соответствии с Законом FAIS, а CASP в ЕС - авторизацию MiCA. Сравните охват услуг, финансовые требования и рыночное покрытие, чтобы выбрать подходящий операционный путь.
Срок MiCA для CASP истёк: выбираем дальнейший путь
Последний национальный переходный период по MiCA завершился 1 июля 2026 года. Если ваша компания опиралась на национальный статус VASP, сравните подачу новой заявки CASP, приобретение авторизованного CASP и операционную модель для клиентов из ЕС с привлечением авторизованного поставщика.
Сроки MiCA и банковский онбординг криптобизнеса в ЕС
Планирование перехода на MiCA должно согласовывать получение разрешения CASP с банковским онбордингом и подключением EMI. Для допустимой деятельности за пределами ЕЭЗ швейцарская компания, аффилированная с СРО, может дать дополнительный маршрут с четко разделенными клиентскими и платежными потоками.
Введёт ли остров Мэн полноценную лицензию для криптобизнеса?
IOMFSA провело две консультации о переходе от надзора в рамках регистрации по ПОД/ФТ к полноценному режиму лицензирования криптобизнеса, однако по состоянию на июль 2026 года окончательное направление всё ещё не определено. Что обсуждалось, о чём говорит последующее отсутствие решений и что полноценный режим будет означать для зарегистрированных компаний.
Криптоактивы и азартные игры под одной крышей: как остров Мэн регулирует оба направления
Оператор с лицензией GSC, принимающий криптовалютные депозиты, и зарегистрированный VASP-провайдер, который его обслуживает, могут входить в одну группу на одном острове. Разбираем, как два режима острова Мэн распределяют функции и как учредители выстраивают структуру с их учётом.
Остров Мэн или юрисдикции MiCA: где запустить криптобизнес в 2026 году
Сравните регистрацию VASP на острове Мэн с авторизацией CASP по MiCA в ЕС с точки зрения географии клиентов, объёма надзора, операционных расходов и доступа к рынкам.
Travel Rule на острове Мэн: соблюдение требований с 2024 года
Кодекс о передаче виртуальных активов применяется к переводам виртуальных активов на острове Мэн с 2024 года. Разбираем требования Кодекса, данные о контрагентах, которые должны сопровождать перевод, инструменты, работающие на практике, и подтверждения внедрения, которых ожидают надзорные органы и банки.
Регистрация VASP на острове Мэн: охват, надзор и коммерческая применимость
Остров Мэн регистрирует компании, работающие с виртуальными активами, в соответствии с DBROA 2015, а IOMFSA осуществляет надзор в сфере ПОД/ФТ. В этом руководстве рассматриваются охват режима, операционная структура и коммерческая применимость, которые оценивают банки и контрагенты.
AUSTRAC 2026: режим DASP и крайний срок 29 июля
Австралийский режим ПОД/ФТ вышел за рамки регистрации DCE, охватывавшей только обменные операции, и теперь распространяется на более широкий круг поставщиков услуг с цифровыми активами. Согласно опубликованной информации, крайний срок регистрации в рамках переходного периода - 29 июля 2026 года. Сравните варианты регистрации, изменения операционной модели и приобретения компании.
Приобретение авторизованного CASP: смена контроля по MiCA
Самым быстрым способом выйти на рынок криптоуслуг, регулируемый MiCA, может стать покупка компании, уже имеющей авторизацию CASP. Разбираем, как проходит оценка смены контроля и что проверить в целевой компании до подписания сделки.
Криптобизнес в Швейцарии: членство в SRO и маршруты FINMA
Модели обмена, брокерских услуг и кастодиальных кошельков обычно используют членство в SRO в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег, а для пруденциальных видов деятельности применяется соответствующий маршрут лицензирования FINMA. Ниже представлены карта надзора и планируемая реформа криптоинститутов.
Покупка швейцарской компании - члена СРО: как проходит передача
Швейцарская компания, состоящая в СРО, переходит к покупателю через сделку продажи акций или долей участия. Членство закреплено за юридическим лицом, а СРО получает уведомление и повторно проверяет новых владельцев.
Режим CASP по MiCA: что меняется для криптооператоров в 2026 году
По состоянию на июль 2026 года MiCA требует, чтобы регулируемые услуги с криптоактивами в ЕС оказывала компания с соответствующим статусом и объёмом услуг. В руководстве рассматриваются требование к поставщику, пруденциальные правила, хранение, аутсорсинг и трансграничное уведомление.
Банковские услуги для криптофинтеха: 12 вопросов для подготовки
Банки и платёжные провайдеры оценивают одни и те же ключевые области в большинстве заявок криптофинтех-компаний. Подготовьте назначение счёта, потоки, разрешения, клиентов, средства контроля, контрагентов, объёмы и ответственность за комплаенс в одном согласованном пакете.