Редакция · Аналитика SKY7
Руководства по лицензированию, регуляторные обновления и практические заметки от старших специалистов, которые подают документы. Для основателей, выбирающих лицензию, юрисдикцию и ориентиры перед тем, как регулятор откроет дело.
Выбор редакции ·
Приобретение канадской MSB
Практический подход к определению регулируемого и договорного поставщика в технологической, посреднической, встроенной модели и модели прямого оказания услуг, а также к оценке случаев, когда продуктовой компании по-прежнему нужен собственный анализ периметра MiCA.
Архив
104 материалов
Кипр предусматривает отдельные роли эмитента, агента и дистрибьютора в сфере электронных денег. Узнайте, что разрешает каждый статус, как он фиксируется и почему различия важны для M&A.
Лицензированная компания объединяет разрешения, движение денежных средств, договоры и персонал. Наш чек-лист из десяти направлений для проверки перед приобретением регулируемого платежного бизнеса.
Планируйте проект чешского платежного учреждения с учетом уровней капитала, комплекта документов по Постановлению 1/2022, трехмесячного срока принятия решения и работы, необходимой до подачи заявки.
Одно разрешение CNB может поддерживать оказание услуг ещё в 29 государствах ЕЭЗ через уведомления по услугам, государствам и способам оказания. Вот как спланировать расширение.
Карта разрешений Чехии охватывает путь от регистрации малого масштаба через авторизацию платежного учреждения и учреждения электронных денег до MiCA - все под надзором Чешского национального банка.
Интеграцию CASP следует начинать с подтверждений, а не с перечня функций. Это руководство объясняет, как проверить действующую авторизацию, охват услуг и рынков, хранение, меры противодействия финансовым преступлениям, технологии, управление инцидентами и готовность к выходу без публикации оценочной карты провайдера.
Приобретение польского MIP оформляется как покупка акций или долей компании, внесённой в реестр малых платёжных учреждений KNF. Реестровая запись сохраняется за юридическим лицом, а вопросы структуры собственности, ПОД и непрерывности отношений с контрагентами фиксируются в материалах сделки.
Разрешение сохраняется за литовским EMI, пока Банк Литвы оценивает нового владельца. Планируйте порог 10%, оценку в течение 60 рабочих дней, доказательную базу покупателя и условие об отсутствии возражений как единое направление работы по сделке.
Согласно правилу, которое, как сообщалось, вступило в силу 1 июля 2025 года, поставщики B2C-операторов с лицензией Анжуана используют либо полную лицензию B2B, либо свидетельство о признании. Сравните целевые профили поставщиков, актуальные сборы и сведения из публичного реестра.
Лицензию Анжуана на игорную деятельность проверяют по сведениям, которые фактически публикует Уполномоченный орган: номеру в формате ALSI в публичном реестре, интерактивному знаку лицензии со ссылкой на эту запись и домену, на котором размещён сам реестр. Практическое руководство для игроков, платёжных провайдеров и B2B-поставщиков по состоянию на июль 2026 года.
Перед приобретением неактивной CySEC CIF проверьте недавнюю деятельность, ежегодные сборы и регуляторный статус. Критерии деятельности по разделу 8 и проверка контролирующих лиц сроком 60 рабочих дней определяют график сделки.
Поиск по темам
