Дэниел Марш

Дэниел Марш ведёт в SKY7 направление по канадским MSB, FINTRAC и трансграничным услугам денежных переводов. Его материалы предназначены для основателей, покупателей и операторов, которым важно понять, подходит ли канадская структура для их бизнес-модели, какие подтверждающие материалы должен содержать регистрационный пакет и где заканчивается федеральный периметр MSB. Основное внимание уделяется практическим вопросам: валютным операциям и денежным переводам, операциям с виртуальной валютой, назначению комплаенс-офицера, бенефициарной собственности, санкционному скринингу, мониторингу транзакций, хранению данных, календарю отчётности и готовности к банковскому обслуживанию. Он также отслеживает вопросы, которые часто возникают уже на позднем этапе сделки, хотя их следует решить до подписания документов: требуется ли провинциальная лицензия, регистрация поставщика платёжных услуг по RPAA или статус иностранной MSB, и как на план запуска влияют номинальные структуры, аутсорсинговая комплаенс-поддержка и смена контроля. В проектах по приобретению его работа сосредоточена на том, что покупатель может проверить до того, как полагаться на существующую регистрацию: историю подач, заявленный объём деятельности, материалы AML-программы, открытую переписку с регулятором, предпосылки по банковским счетам и разницу между чистой записью в реестре и компанией, действительно готовой к работе. На его авторской странице собраны практические заметки SKY7, разъяснения и чек-листы для проверки платёжных, валютных, переводных и криптовалютных проектов, ориентированных на Канаду. Цель - превратить регуляторные формулировки в понятную основу для решений, которой коммерческие, юридические, комплаенс- и банковские команды смогут воспользоваться до подачи заявления, приобретения компании или выхода на рынок.

Статьи и новости

16

Темы

6