Компания денежных услуг (MSB)
Рассмотрите приобретение находящейся в прямом владении канадской компании с действующей регистрацией MSB в FINTRAC, четырьмя внесёнными в реестр направлениями услуг и маршрутом приобретения 100% акций.
Обзор компании денежных услуг
Текущее предложение - компания из Британской Колумбии с регистрацией MSB в FINTRAC, охватывающей обмен валют, перевод денежных средств, денежные ордера и операции с виртуальной валютой. Компания не имеет операционной истории и предлагается напрямую SKY7 через продажу 100% акций.
Сопоставьте зарегистрированные виды деятельности с моделью движения денежных средств
SKY7 сопровождает квалифицированных приобретателей при подтверждении записей FINTRAC, передаче AML-программы и документации, планировании по RPAA, проверке досье сделки и операционном переходе после приобретения. Текущая канадская компания предлагается на основании действующей регистрации в FINTRAC. SKY7 сопоставляет зарегистрированный объём услуг с деятельностью покупателя, клиентскими рынками, AML-контролями и планом работы с провайдерами. Регистрация в Банке Канады определяется отдельно, если предлагаемая платёжная модель входит в периметр RPAA.
FAQ
Вопросы покупателей MSB
01 Может ли одна регистрация MSB поддерживать любую модель денежных переводов?
Регистрация MSB в FINTRAC фиксирует определённые виды деятельности. SKY7 сопоставляет эти виды деятельности, географию, контрагентов и AML-контроли с планируемой моделью покупателя.
02 В чём ценность готовой компании MSB?
Действующий статус регистрации, чистая история, банковская пригодность, переписка с регулятором и практичный маршрут передачи могут сделать такой файл ценнее новой структуры.
03 Что SKY7 сопоставляет до подписания?
SKY7 сопоставляет зарегистрированные виды деятельности, историю владения, финансовое положение, AML-программу, статус отчётности, доступ к банкам и провайдерам, а также необходимые обновления реестра.
Расскажите о задаче
Обсудите с SKY7: Оператор денежных услуг (MSB)
Расскажите о планируемой деятельности, целевых рынках, структуре владения и сроках. Мы предложим конкретный маршрут и перечень материалов для следующего шага.