Редакция · Аналитика SKY7
Руководства по лицензированию, регуляторные обновления и практические заметки от старших специалистов, которые подают документы. Для основателей, выбирающих лицензию, юрисдикцию и ориентиры перед тем, как регулятор откроет дело.
Архив
104 материалов
Регистрация предприятия денежных услуг (MSB) в Канаде - практичный путь для регулируемой финтех-деятельности в Северной Америке. Планируйте периметр услуг, программу комплаенса, банковское направление и текущую отчётность в рамках одной операционной модели.
Лицензии учреждений электронных денег (EMI) - наиболее распространённый путь для финтех-компаний, работающих со средствами клиентов в ЕЭЗ. В этом руководстве рассматривается, какие возможности даёт лицензия EMI, где обычно подают заявление, какие применяются требования к капиталу и как выглядит операционная модель после авторизации.
Три эмиратских режима, три разных подхода к надзору. Мы разбираем, как регуляторы различаются по правилам хранения, сегрегации клиентских активов и требованиям к капиталу, а также где каждый режим уместен в зависимости от вашей операционной модели.
Используйте предварительное взаимодействие с FCA, чтобы до подачи заявления проверить объем разрешений, операционную модель, корпоративное управление и план подготовки доказательной базы. В руководстве рассматриваются повестка, участники, материалы для предварительного ознакомления и последующие действия.
Практическое руководство по разрешению Анжуана на iGaming: охватываемые игровые направления, документы для заявки, готовность платформы и платежей, текущие меры контроля и подходящие операционные модели.
MAS пересмотрело минимальные требования к базовому капиталу и буферы операционного риска для заявителей на MPI. Это практический обзор для финтех-компаний, выбирающих Сингапур, и сравнение этих правил с требованиями к сопоставимому платежному учреждению в ЕС.
Банки и платёжные провайдеры оценивают одни и те же ключевые области в большинстве заявок криптофинтех-компаний. Подготовьте назначение счёта, потоки, разрешения, клиентов, средства контроля, контрагентов, объёмы и ответственность за комплаенс в одном согласованном пакете.
Литва остается практичной юрисдикцией ЕС для EMI. Планируйте маршрут с учетом первоначального капитала €350,000, локального принятия решений, защиты средств клиентов, найма ключевых специалистов, CENTROlink и реалистичного полного графика получения авторизации.
Поиск по темам
