Действующая австралийская компания с регистрациями DCE и IRD на продажу

2 регистрационные записи AUSTRAC | Сформированная комплаенс-история | Приобретение акций

Приобретите действующую австралийскую компанию, которая объединяет отдельные решения AUSTRAC о регистрации в качестве оператора обмена цифровой валюты и независимого оператора денежных переводов в одной сделке с акциями. Пакет включает корпоративную документацию, систему AML/CTF, комплаенс-отчетность, финансовую отчетность, налоговую документацию и документы BAS, а также банковские выписки. Компания и ее сформированная регуляторная база предлагаются через приобретение акций. Цена по запросу.

Запросить пакет по приобретению Изучить структуру приобретения

Ключевые преимущества действующей австралийской компании

Две регистрационные записи AUSTRAC: Отдельные решения по DCE и независимому оператору денежных переводов поддерживают направления услуг обмена и денежных переводов.
Действующая компания: Приобретение включает существующую австралийскую компанию со сформированной корпоративной и регуляторной историей.
Сформированная история отчетности: Комплаенс-, финансовые, налоговые и банковские материалы формируют документально подтвержденную исходную позицию.

Корпоративная и комплаенс-база

Система AML/CTF: Действующие политики, процедуры и комплаенс-отчетность поддерживают план перехода покупателя.
Финансовое и налоговое досье: Для проверки предоставляются финансовая отчетность, налоговая декларация, документы BAS и банковские выписки.
Корпоративная документация: Выписки ASIC, отчеты компании, устав и реестр акций документируют существующее юридическое лицо.

Периметр австралийского приобретения

Продажа акций компании: Приобретите существующую австралийскую компанию и две ее регистрационные записи AUSTRAC через сделку с акциями.
Регуляторная база включена: Корпоративная, комплаенс-, финансовая, налоговая и банковская история остается внутри приобретаемой компании.
Скоординированная передача: SPA, корпоративное завершение сделки, обновления в AUSTRAC и переход программы следуют единому плану приобретения.

Обзор для руководства

Сформированная база для приобретения в Австралии с двумя направлениями услуг

Выйдите на австралийский рынок через действующую компанию с отдельными регистрационными записями для услуг обмена и денежных переводов, а также со сформированной комплаенс-, финансовой и налоговой историей. Текущий владелец подтверждает пакет выписками ASIC, отчетами компании, руководством AML/CTF, комплаенс-отчетностью, финансовой отчетностью, налоговой документацией и документами BAS, а также периодическими банковскими выписками. Под NDA файл приобретения также охватывает оба решения AUSTRAC и текущую позицию по переходу DCE-to-VASP. SKY7 координирует продажу акций, корпоративную передачу и регуляторные обновления с учетом планируемой операционной модели покупателя.

Регуляторный и корпоративный профиль

Сформированная основа, включённая в приобретение

Сформированная основа, включённая в приобретение
Позиция	Документы в составе пакета	Направление работы SKY7
Позиция по переходу от DCE к VASP	Решение AUSTRAC о регистрации DCE и актуальная запись о переходе	Подтверждаются действующий статус, условия, позиция по переходу в 2026 году и календарь продления
Регистрация IRD	Решение AUSTRAC и выписка из Реестра сектора денежных переводов	Согласуются статус, условия, отчётность и операционный план по денежным переводам
Корпоративный статус	Выписки ASIC, документы компании, устав и реестр акций	Подготавливаются актуальные корпоративные документы и документы по передаче акций
Система AML/CTF	Политики, процедуры и комплаенс-отчётность, предоставляемые в составе пакета	Программа приводится в соответствие с будущими услугами, персоналом и действующими требованиями
Финансовое и налоговое досье	Финансовая отчётность, налоговая декларация, отчётность BAS и банковские выписки	Координируются начальный баланс, отчётность и текущая банковская позиция

Ключевые параметры сделки

Подготовленный корпоративный и регуляторный пакет

Отдельные регистрации

Решения по DCE и IRD отражают два завершённых регистрационных процесса AUSTRAC в рамках одного юридического лица.

Сформированное комплаенс-досье

Политики AML/CTF и история отчётности обеспечивают документированную основу для будущей операционной модели.

Корпоративная история

Документы ASIC и реестр акций обеспечивают преемственность владения, поданных отчётов и операционной документации, которую покупатель получает непосредственно при закрытии сделки.

Финансовая документация

Финансовые, налоговые и банковские материалы, а также отчётность BAS помогают сформировать обоснованную начальную позицию на момент закрытия сделки.

Контролируемое раскрытие

Идентификационные сведения и данные на уровне счетов предоставляются квалифицированным сторонам в рамках единого контролируемого процесса.

Определённая передача

Корпоративное завершение сделки, обновления в AUSTRAC и переход программы координируются по единому плану.

Поддержка после приобретения

Непрерывность комплаенса и операционной деятельности после завершения сделки

Обновления в AUSTRAC

SKY7 подготавливает соответствующие изменения сведений о владельцах и ключевых лицах для опубликованного периода после завершения сделки.

Комплаенс-программа

Существующая система адаптируется к услугам, клиентам, каналам и обязанностям покупателя по отчётности.

Корпоративное администрирование

Реестр акций, сведения о должностных лицах, обновления ASIC, налоговый календарь и бухгалтерская передача переходят к новому владельцу.

Банковское направление

Текущий статус счёта и требования к новому владельцу согласуются с соответствующим финансовым учреждением.

Отдел по работе с поставщиками

Дополнительные направления для создания операционной платформы

Поиск банковских и кастодиальных провайдеров

Обращение к провайдерам, подходящим для целевой модели работы с фиатными средствами, виртуальными активами и средствами клиентов.

Комплаенс-инфраструктура

Подбор компонентов для онбординга, скрининга, мониторинга транзакций, соблюдения Travel Rule и отчётности.

Партнёры по ликвидности и денежным переводам

Формирование покрытия провайдерами для обмена, расчётов и целевых международных коридоров.

White-label технологии

Сборка модулей учёта, кошельков, платежей и клиентского интерфейса по договорам, выбранным покупателем.

Механика сделки

Сопровождаемое приобретение акций и регуляторная передача

Квалификация покупателя и NDA
Сведения о структуре владения покупателя, финансировании и плане услуг открывают доступ к корпоративному, регистрационному, комплаенс- и финансовому пакету.
Проверка текущей позиции
SKY7 сверяет обе записи AUSTRAC, статус в ASIC, финансовую историю и банковскую позицию.
SPA и завершение сделки
Договор купли-продажи акций фиксирует приобретаемую компанию, заверения, условия сделки и передаваемые материалы.
Обновления в AUSTRAC
Соответствующие изменения сведений о бенефициарных владельцах и ключевых лицах подготавливаются для подачи в опубликованный 14-дневный срок.
Операционный переход
Комплаенс-программа, календарь отчётности, администрирование и выбранные направления работы с поставщиками включаются в план запуска покупателя.

FAQ

Вопросы о приобретении этой австралийской компании

01 Какие позиции AUSTRAC есть у компании?

Пакет фиксирует решения о регистрации DCE и независимого оператора денежных переводов. До завершения сделки SKY7 по NDA подтверждает действующие записи в реестрах, условия, запись о переходе от DCE к VASP и календарь продления.

02 Какие документы подтверждают сформированную историю?

В рамках контролируемого раскрытия пакет включает материалы ASIC, комплаенс-документы, финансовую отчётность, налоговую документацию и отчётность BAS, а также периодические банковские выписки.

03 Как происходит переход права собственности?

Покупатель приобретает акции компании. SKY7 координирует корпоративное завершение сделки, обновление в AUSTRAC сведений о владельцах и ключевых лицах, а также передачу комплаенс-программы.

04 Какова запрашиваемая цена?

Цена предоставляется по запросу после квалификации покупателя. Коммерческие условия и полное контролируемое досье компании раскрываются по NDA.

Связанные материалы

Изучите австралийский маршрут приобретения

Приобретение бизнеса, зарегистрированного в AUSTRAC

Смена владельца, регуляторная передача и операционный переход для существующей компании.

Система регистрации AUSTRAC

Актуальный объём регистрации для операций с виртуальными активами и денежных переводов, а также операционные ожидания.

Юрисдикционное досье Австралии

Как AUSTRAC, ASIC и APRA соотносятся с австралийскими финансовыми направлениями.

Расскажите о задаче

Запросите пакет по приобретению действующей австралийской компании

Запросите под NDA сведения о компании, регистрационные решения, текущий статус перехода, включенную корпоративную документацию, цену и предлагаемые условия продажи акций. Затем SKY7 скоординирует процесс AUSTRAC, завершение сделки и постзакрытие. Информация о предложении актуальна по состоянию на июль 2026 года.