Регуляторные маршруты для криптоиндустрии и Web3
Сравните варианты VASP, CASP, DCE и маршруты под надзором швейцарской SRO по регулятору, разрешённым видам деятельности, клиентскому рынку, модели кастодиального хранения, банковской позиции и процессу приобретения.
Обзор регуляторных маршрутов для криптоиндустрии и Web3
В этом каталоге собраны варианты VASP, CASP, DCE и маршруты под надзором швейцарской SRO. Каждая позиция представлена с использованием точного наименования инструмента соответствующего регулятора и содержит сведения о сфере деятельности, периметре ПОД/ФТ, модели кастодиального хранения, банковской позиции и процессе приобретения.
Выберите криптовалютный маршрут по рынку, деятельности и операционной модели
Авторизация CASP в ЕС, регистрация DCE в AUSTRAC и членство в швейцарской SRO поддерживают разные операционные модели. SKY7 проверяет регулятора, сферу разрешённой деятельности, досье ПОД/ФТ, модель кастодиального хранения, банковские предпосылки и процедуру смены собственника, чтобы сопоставить досье с планом запуска покупателя. Для покупателя практический вопрос состоит в том, поддерживает ли выбранный маршрут целевую географию клиентов, фиатные и криптовалютные платёжные каналы, механизмы защиты клиентских средств или кастодиального хранения, а также процедуру смены контроля. Каталог формирует короткий список вариантов, после чего SKY7 готовит маршрутный меморандум, проверку приобретения и рабочий план передачи.
FAQ
Вопросы покупателей о криптоиндустрии и Web3
01 Какой регуляторный статус применяется к каждому криптовалютному маршруту?
Каталог включает лицензии, регистрации и членство в швейцарских SRO. В каждой карточке используется точная терминология соответствующего регулятора и описываются виды деятельности и рыночный охват, связанные с этим статусом.
02 Когда важен маршрут CASP в ЕС?
Маршрут CASP важен, когда целевая деятельность и география клиентов находятся в периметре MiCA ЕС. Маршруты за пределами ЕС обслуживают рынки и виды деятельности, поддерживаемые их местными разрешениями.
03 Что SKY7 анализирует при приобретении бизнеса в сфере виртуальных активов?
SKY7 анализирует регулятора или надзорный орган, разрешённые виды деятельности, механизмы контроля ПОД/ФТ, процедуру смены собственника, доступ к банковским услугам или EMI, модель кастодиального хранения, текущие обязательства и доказательства, подтверждающие заявления об исторической операционной деятельности.
Расскажите о задаче
Обсудите с SKY7: Регуляторные маршруты для криптоиндустрии и Web3
Расскажите о планируемой деятельности, целевых рынках, структуре владения и сроках. Мы предложим конкретный маршрут и перечень материалов для следующего шага.