Комплексное учреждение компании и регуляторное сопровождение для вступления в швейцарскую СРО

Комплексный путь учреждения компании и вступления в швейцарскую СРО

SKY7 учреждает швейцарских финансовых посредников, работающих через членство в признанной саморегулируемой организации. Этот регуляторный формат подходит платежным, переводным, валютно-обменным, брокерским, финтех-компаниям и компаниям в сфере цифровых активов, которые хотят создать операционную базу в Швейцарии в рамках действующего в стране режима ПОД. Сначала мы анализируем планируемые продукты, группы клиентов, потоки транзакций, модель хранения активов и географию деятельности. На этой основе определяются объем деятельности, представляемый в СРО, а также требования к компании, корпоративному управлению, персоналу и контрольной среде для подачи заявления. В зависимости от одобренной модели деятельность может включать платежи и денежные переводы, обмен фиатных валют или цифровых активов, финансовое посредничество, брокерские и связанные с хранением активов услуги. В объем сопровождения могут входить регистрация компании в Швейцарии, предоставление юридического адреса, планирование структуры собственности и корпоративного управления, назначение местного руководства и специалистов по комплаенсу, разработка политик ПОД/ФТ, оценка рисков, процедуры приема и мониторинга клиентов, внутренние меры контроля и координация с местными поставщиками услуг. SKY7 сопровождает подачу заявления в СРО, ответы на вопросы и вступление в организацию вплоть до достижения операционной готовности. После вступления в СРО компания может продолжить работу в рамках организованной системы отчетности, аудита, актуализации политик и постоянного комплаенс-сопровождения. Это дает учредителям четкий план запуска и структуру, способную развиваться вместе с бизнесом.