Саморегулируемая организация (СРО)
Членство в швейцарской саморегулируемой организации обеспечивает надзор в сфере ПОД/ФТ для финансовых посредников, соответствующих установленным критериям, через признанную FINMA СРО, такую как SO-FIT, VQF или ARIF.
Обзор саморегулируемой организации
Членство в швейцарской саморегулируемой организации обеспечивает надзор в сфере ПОД/ФТ для финансовых посредников, соответствующих установленным критериям, через признанную FINMA СРО, такую как SO-FIT, VQF или ARIF. Процесс вступления охватывает бизнес-модель, структуру собственности, управление, комплаенс-функцию и реальное присутствие в Швейцарии. Каталог включает компании под надзором СРО и комплексное сопровождение открытия деятельности в Швейцарии. При приобретении SKY7 координирует проверку нового владельца, непрерывность членства, банковскую и операционную передачу во взаимодействии с соответствующей СРО.
Текущие предложения
Доступные компании под надзором СРО
Швейцария · SRO SO-FIT · VASP
Швейцарская VASP-компания SO-FIT
Швейцарская компания с документально подтверждённой действующей аффилиацией SO-FIT, аудированной системой ПОД/ФТ и должностными лицами - резидентами, подготовленная для обмена, OTC, переводов и платёжных услуг.
Финансовые разрешения в Швейцарии и досье регулятора FINMA · ARIF · Регуляторные маршруты для криптоиндустрии и Web3
Швейцарская компания - член СРО ARIF - на продажу
Приобретите компанию в Цуге с действующим членством в ARIF и некастодиальным пакетом PoA для финансового посредничества и цифровых активов.
Финансовые разрешения в Швейцарии и досье регулятора FINMA · SO-FIT SRO · Регуляторные маршруты для криптоиндустрии и Web3
Продаётся швейцарская компания с SO-FIT, банком и Kraken Pro
Приобретите женевскую компанию с SO-FIT, заявленными отношениями с Raiffeisen и Kraken Pro, швейцарским товарным знаком и денежными средствами.
Согласуйте членство, швейцарское присутствие и модель ПОД/ФТ
Маршрут через саморегулируемую организацию поддерживает деятельность швейцарских финансовых посредников, соответствующих установленным критериям, включая применимые услуги с цифровыми активами, с надзором в сфере ПОД/ФТ и местным присутствием. SKY7 подтверждает статус членства и сопоставляет его с услугами, которые планирует оказывать покупатель. План передачи охватывает швейцарское управление, назначение ответственного за комплаенс, политики ПОД/ФТ, онбординг клиентов, мониторинг транзакций, банковские отношения и любые дополнительные разрешения FINMA, необходимые для запланированных услуг.
FAQ
Вопросы покупателей о СРО
01 Что на практике даёт маршрут через СРО?
Он обеспечивает членство с надзором в сфере ПОД/ФТ для деятельности швейцарского финансового посредника, соответствующей установленным критериям, при этом услуги определяются утверждённой бизнес-моделью участника.
02 Что SKY7 сопоставляет при приобретении?
SKY7 сопоставляет статус членства, покрытие функции ответственного за ПОД/ФТ, политики, директоров, местное присутствие, тип клиентов, банковские отношения и процесс проверки нового владельца.
03 Когда применяется маршрут через FINMA?
Разрешения FINMA применяются к деятельности в рамках соответствующих режимов регулирования финтеха, ценных бумаг, управления активами или банковской деятельности. SKY7 сопоставляет запланированные услуги с правильным маршрутом.
Расскажите о задаче
Обсудите с SKY7: Саморегулируемая организация
Расскажите о планируемой деятельности, целевых рынках, структуре владения и сроках. Мы предложим конкретный маршрут и перечень материалов для следующего шага.