AUSTRAC 2026：DASP制度与7月29日截止日期

AUSTRAC - 澳大利亚交易报告和分析中心 - 负责监督数字货币交易所提供商及汇款交易商履行反洗钱和反恐怖融资合规义务。此前的注册范围主要围绕数字货币兑换业务。

根据2026年年中报道的AUSTRAC过渡指引，该制度自2026年3月31日起转向更广泛的DASP范围，进入扩展范围的企业须在2026年7月29日前完成过渡注册。austrac.gov.au上的AUSTRAC登记和注册指引是主要信息来源。由于过渡安排具有时效性，制定申请时间表时应直接查阅该指引。

根据已发布范围，DASP边界从交易业务扩展至托管、转移及其他数字资产服务。这是实际变化所在：受影响企业包括持有客户资产的托管机构、按指令转移数字资产的平台，以及其他围绕数字资产开展业务的服务提供商。

第一步是界定范围。应以书面形式将您实际为面向澳大利亚的客户开展的业务与已发布范围逐项对应。部分企业可能已处于此前的DCE范围内，其他企业则可能因DASP范围扩展而被纳入。后续注册和计划建设工作应反映各自的起始状况。

登记和注册流程涵盖表格、身份资料及业务详情。申请还应配有能够反映实际服务、客户流程、交易流向和风险控制的AML/CTF计划。

过渡窗口设有明确日期，因此计划建设属于关键路径。已有有效合规框架的企业可以针对新的服务范围更新框架并提供佐证；新进入者则应将政策、系统、责任归属和培训作为统一的上线工作事项配置资源。

如果面向澳大利亚的数字资产服务仅占业务组合的一小部分，企业可以将这些服务集中至其他市场，或在梳理合同、资产和沟通安排后，有序转移澳大利亚客户关系。

这条路径应遵循真实的服务提供方、客户及资产流向。记录各项服务由哪个实体提供，并确保合同、产品流程和营销活动与所选模式一致。

如果存在合适标的，收购可以提供一个已注册的运营基础。SKY7当前目录中有一家持有双重注册的澳大利亚实体 - AUSTRAC数字货币交易所（DCE）加独立汇款交易商（IRD） - 以同一结构覆盖交易和汇款两方面的边界。当前在售标的详见我们的牌照页面。

已注册实体发生所有权变更时，应按照适用程序向AUSTRAC更新相关信息，且AML/CTF计划必须从新所有者接管首日起持续有效运行。该流程在实践中的运行方式 - 以及控制权易手时监管机构关注的事项 - 详见我们的持牌公司收购指南。

决策取决于您已经掌握的事实：您实际为面向澳大利亚的客户开展哪些业务、AML/CTF计划的真实状况，以及目前是否存在符合您模式的收购标的。我们将其作为一次统一的结构化范围界定工作来执行 - 请参阅SKY7委托项目的运作方式 - 最终交付包含路径建议、明确日期的里程碑和已界定的证据要求。