Направление
Обучение по ПОД/ФТ
Комплексное обучение по ПОД/ФТ и комплаенс-решения
Развивайте практические компетенции в сфере ПОД/ФТ с помощью индивидуального обучения, подготовки к сертификации, развития персонала, подбора MLRO и сопровождения комплаенс-программ.
Развивайте компетенции ПОД/ФТ вокруг реальных функций и рисков
Эффективное обучение по ПОД/ФТ должно менять подход сотрудников к выявлению, документированию и эскалации рисков в их повседневной работе. SKY7 разрабатывает программы с учетом функций совета директоров, высшего руководства, MLRO и команд комплаенса, операционных подразделений, онбординга, клиентской поддержки и других владельцев контрольных функций. Проект может включать практическое обучение, подготовку к экзамену ACAMS, подбор MLRO и развитие более широкой программы комплаенса. Содержание согласуется с продуктами организации, профилем клиентов, юрисдикциями, каналами оказания услуг и действующими политиками, чтобы примеры и упражнения отражали решения, которые сотрудники действительно принимают в работе.
Компоненты программы
-
Оценка потребностей в обучении
Определим регулируемые виды деятельности, подверженность рискам, функции сотрудников, имеющиеся знания и доказательную базу, ожидаемую от программы.
-
Обучение по ПОД/ФТ с учетом должностных функций
Проведем практические модули для совета директоров, руководства, комплаенса, онбординга, операционных подразделений и команд, работающих с клиентами.
-
Подготовка к ACAMS
Структурируем учебные планы, проверку знаний, практические вопросы и экзаменационную технику для сотрудников, проходящих сертификацию.
-
Подбор и развитие MLRO
Определим мандат и профиль кандидата, поддержим отбор и согласуем роль с механизмами управления и эскалации.
-
Поддержка программы комплаенса
Свяжем обучение с направлениями работы по оценке рисков, KYC, мониторингу, отчетности, ведению записей и поддержанию внутренних политик в актуальном состоянии.
-
Доказательная база обучения
Обеспечим ведение записей о посещаемости, оценке и завершении обучения, пригодных для внутреннего управления и надзорной проверки.
Сведения о маршруте
Параметры услуги
Охват
Подбор MLRO - подготовка к ACAMS
Поставка решения
Онлайн-, очные и гибридные программы
Проектирование программы
Обучение по ролям, тестирование и записи доказательной базы
Поддержка комплаенса
Оценка рисков, KYC, мониторинг и подбор MLRO
Расскажите о задаче
Разработайте программу ПОД/ФТ для своей команды
Предоставьте информацию о регулируемых видах деятельности, структуре команды, юрисдикциях, действующих политиках и целях обучения. SKY7 определит аудиторию, модули, формат проведения и план доказательной базы.