活动
AML/CFT培训
围绕真实岗位和风险建立AML能力
有效的AML/CFT培训应切实改变人员在本职工作中识别、记录和上报风险的方式。SKY7为董事会、高级管理层、MLRO及合规团队、运营团队、客户准入团队、客户支持团队和其他控制职责负责人设计基于岗位的培训计划。 服务可结合实务培训、ACAMS考试备考、MLRO招聘以及更广泛的合规计划建设。培训内容会结合机构的产品、客户画像、司法管辖区、交付渠道及现行政策文件，确保案例和练习反映员工实际作出的决策。
计划组成部分
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培训需求评估
梳理受监管活动、风险敞口、员工岗位、现有知识水平以及培训计划预期提供的证明材料。
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基于岗位的AML/CFT培训
为董事会、管理层、合规、客户准入、运营及面向客户的团队提供实务模块。
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ACAMS备考
为准备取得认证的员工安排学习计划、知识复习、练习题和考试技巧训练。
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MLRO招聘与发展
界定职责授权和候选人画像，支持甄选，并使该岗位与治理和风险上报安排保持一致。
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合规计划支持
将培训衔接至风险评估、KYC、监控、报告、记录保存及政策维护工作流。
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培训证明材料
保存适用于内部治理和监管审查的出勤、评估及完成记录。
路径要点
服务详情
覆盖范围
MLRO招聘 - ACAMS备考
交付方式
线上、面授及混合式培训计划
计划设计
基于岗位的培训、测试及证明记录
合规支持
风险评估、KYC、监控及MLRO招聘
告诉我们您的需求
为您的团队设计AML/CFT计划
请提供受监管活动、团队结构、涉及的司法管辖区、现行政策文件及培训目标。SKY7将确定培训对象、模块、交付形式及证明材料方案。